Binance debe intensificar el cumplimiento de la normativa AML para su expansión en París

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El regulador del sector financiero francés, Autorité des Marchés Financiers (AMF), ha anunciado que Binance necesita intensificar sus esfuerzos para garantizar el cumplimiento contra el lavado de dinero si desea el respaldo de la agencia para sus planes de lanzar un domicilio social regional en la capital del país.

El último desarrollo se produce poco después de que Changpeng Zhao, director ejecutivo de Binance, anunciara que París sería una “elección natural” para la sede regional y potencialmente incluso global de la bolsa, informa Reuters.

En una entrevista de noviembre con el diario de negocios francés Les Echos, Zhao dijo que en 2022, Binance espera asegurar el estatus de proveedor de servicios de activos digitales en Francia. También aseguró que su empresa estaba enfocada en fortalecer sus capacidades orientadas al cumplimiento.

“De más de 3.500 empleados de Binance, 600 (más del 15%) son responsables del cumplimiento y las relaciones con varios reguladores, y contratamos a 150 [tales empleados] en 2021”, dijo el CEO. 

Cuando se le preguntó sobre los planes de la compañía para su presencia en Europa, Zhao dijo que su negocio está en el proceso de “establecer oficinas registradas en varios niveles: local, regional y global”.

“Nuestra prioridad es obtener autorizaciones locales para establecer exchanges de cifrado”, según el ejecutivo. “Tan pronto como sea posible, Francia será una elección natural para una oficina registrada regional, y tal vez incluso una global”. 

En cuanto a las relaciones de la empresa con el regulador francés, Zhao dijo que la AMF ha demostrado ser “muy favorable a los negocios, pero al mismo tiempo muy exigente”.

Binance esperaba asegurar la aprobación regulatoria de la AMF en un período de seis a 12 meses, según el CEO.

Mientras tanto, el regulador español, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), reprendió al futbolista español y actual mediocampista del Vissel Kobe, Andrés Iniesta, luego de que el atleta promocionara los servicios de Binance en sus cuentas de Twitter e Instagram, según informó Reuters. La publicación de Iniesta en Instagram, donde el exfutbolista del FC Barcelona cuenta con más de 38 millones de seguidores, lo muestra usando el sitio web y la aplicación móvil de Binance.