Binance contrata a un investigador del Tesoro en EEUU para dirigir operaciones

Tim Alper
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Binance, el gigante del intercambio de criptomonedas, dice que ha nombrado a un exfuncionario del Tesoro estadounidense como su nuevo encargado para hacer cumplir la ley contra el lavado de dinero (AML), ya que la empresa aparentemente se mueve para ponerse del lado bueno de los reguladores de todo el mundo.

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La firma ha estado bajo el escrutinio de los reguladores en varios países en los últimos meses, desde Alemania y el Reino Unido hasta Singapur y Tailandia .

Pero, según un comunicado de prensa compartido con Cryptonews.com, la firma dijo que había designado a Greg Monahan, un investigador criminal del Tesoro de los Estados Unidos como su nuevo oficial de informes de lavado de dinero global.

La firma afirmó que Monahan tiene “casi 30 años de servicio gubernamental acreditado”, la mayoría de los cuales fue como investigador del Tesoro, donde fue “responsable de impuestos, lavado de dinero y otras investigaciones de delitos financieros relacionados”. Monahan, agregó la firma, ha “dirigido investigaciones internacionales complejas que han resultado en el derribo de ciberdelincuentes prolíficos, actores del estado-nación y organizaciones terroristas”.

Monahan fue citado diciendo que sus esfuerzos “se centrarán en expandir los programas internacionales de investigación y ALD de Binance, así como en fortalecer las relaciones de la organización con los organismos reguladores y encargados de hacer cumplir la ley en todo el mundo”.

La firma ha gastado mucho en el frente del cumplimiento en los últimos meses. Binance dijo que Karen Leong, la oficial titular de informes de lavado de dinero global, se convertirá en su nueva directora de cumplimiento, y señaló que ha “aumentado su equipo de cumplimiento internacional y su junta asesora en un 500% desde 2020”.

La firma contrató previamente a los exejecutivos del Grupo de Acción Financiera, Rick McDonell y Josée Nadeau, como asesores regulatorios y de cumplimiento. El exsenador estadounidense Max Baucus es su asesor de políticas y relaciones gubernamentales.

La noticia sigue a los informes a principios de esta semana de que Binance estaba en conversaciones con el exjefe del Mercado Global de Abu Dhabi, el exdirector de regulación de Singapore Exchange y el exdirector de la Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) Richard Teng.

Según Bloomberg, las personas “familiarizadas con el asunto” dijeron que se le había pedido a Tang que se hiciera cargo de los negocios asiáticos de la plataforma comercial, aunque no estaba claro si el ex-MAS había estado de acuerdo con la medida de Binance.

Binance fue sacudido por la salida de Brian Brooks, el exjefe de la Oficina del Contralor de la Moneda, después de menos de cuatro meses en su puesto como CEO de Binance.US.

Citando a dos personas anónimas “familiarizadas con la decisión”, el medio de comunicación The Block informó que Joshua Sroge, quien fue nombrado director financiero de Binance en enero del año pasado, ocuparía el cargo de director general interino hasta que la plataforma contrate a un empleado de tiempo completo.