Aumento ‘exponencial’ de las consultas sobre criptomonedas en España

Tim Alper
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El gigante de la contabilidad PwC dice que ha visto un aumento “exponencial” en los últimos meses en las consultas sobre declaraciones de impuestos de los tenedores de criptomonedas en España, donde han entrado en vigor nuevas regulaciones de criptografía.

El Departamento del Tesoro de España ya ha enviado miles de cartas de advertencia a los ciudadanos que sospecha que comercian con criptomonedas, advirtiéndoles que si no declaran sus ganancias correctamente, podrían enfrentar multas. Y también ha entrado en vigor una nueva ley controvertida, que obliga a los propietarios de criptomonedas en plataformas ubicadas en el extranjero a declarar tokens.

Según El País, todo esto ha generado una preocupación generalizada entre los comerciantes de criptomonedas en el país, particularmente exacerbada por el hecho de que a principios de este mes, la nación aprobó una nueva y amplia ley antifraude que tendrá un impacto directo en los comerciantes de criptomonedas.

La ley antifraude, que se publicó en el Boletín Oficial del Estado, el boletín oficial del gobierno, el 10 de julio, obliga a las criptobolsas españolas a proporcionar al gobierno y sus agencias información sobre las actividades bancarias y los saldos de los poseedores de criptoactivos, así como transacciones realizadas en cripto.

El medio de comunicación citó a “fuentes de la Agencia Tributaria” que afirman que, si bien los agentes anteriormente tenían que hacer la mayor parte del trabajo preliminar ellos mismos cuando se trataba de perseguir a los evasores de impuestos criptopropietarios, ahora se les proporcionará “un servicio permanente y homogéneo” suministro de información.

Sin embargo, se podría poner más información a disposición de los agentes si la UE se sale con la suya. Las fuentes agregaron que las nuevas leyes españolas “no tenían relación con” los planes de otros reguladores que “ahora se están debatiendo en la UE”.

Se citó a PwC afirmando que un aumento en las consultas relacionadas con criptografía había sido “exponencial”, lo que insinúa que la inversión en criptografía está aumentando en España. María Sanchiz, socia de la firma, dijo que asesoran a clientes con plusvalías superiores a los US$118.000.

Sanchiz agregó que los clientes de la firma incluían a muchos que habían “invertido hace mucho tiempo y han acumulado ganancias muy considerables”, así como a muchos que habían recurrido a “las criptomonedas como una forma alternativa de diversificar sus carteras”.

Ella concluyó:

“Aconsejamos a nuestros clientes que proporcionen tanta evidencia como sea posible para demostrar que los fondos no se derivan de actividades ilícitas y para justificar las ganancias de capital”.

Mientras tanto, se citó a otro experto de PwC diciendo que muchos de los clientes de la compañía con tenencias de criptomonedas “muy grandes” estaban principalmente preocupados por encontrar formas de garantizar que sus tokens se transmitieran de manera segura a sus familiares más cercanos después de su propia muerte.

En otros lugares, las agencias tributarias de Corea del Sur también buscan cerrar la red a los evasores de impuestos criptográficos: Reuters informó que Seúl “buscará endurecer la represión contra la evasión fiscal por parte de inversores en criptomonedas y personas con altos ingresos” en un intento por financiar “los crecientes costos de bienestar.”

Los jefes de finanzas dijeron que pedirían al parlamento que enmendara el código tributario para permitir que las autoridades fiscales “confiscaron los activos criptográficos en poder de los evasores de impuestos incluso si sus criptomonedas están almacenadas en billeteras digitales” a partir de 2022.

La inversión en criptoactivos no está regulada, puede no ser adecuada para inversores minoristas y perderse la totalidad del importe invertido.

Es importante leer y comprender los riesgos de está inversión que se explican detalladamente en el Anexo II de la siguiente circular.