16 dic 2021 · 3 min read

Así es como la falsa bolsa de criptomonedas surcoreana Bitbuy estafó a los inversores


La policía de Corea del Sur se ha abalanzado sobre los operadores de lo que dicen que fue un intercambio de cifrado fraudulento que atrapó a 12.000 víctimas, después de afirmar que los inversores podrían usarlo para obtener ganancias de interés compuesto de un 0,5% cada ocho horas.

Según Herald Kyungjae, la firma se hizo pasar por una filial surcoreana de la auténtica bolsa canadiense Bitbuy y contrató modelos, grabó anuncios de YouTube e incluso reclutó a "directores de fotografía profesionales" para hacer que su fraude pareciera un proyecto criptográfico franco.

En un video de casi 20 minutos de duración y con gráficos y efectos, una emisora ​​que afirmaba ser hábil en la inversión en criptografía hizo afirmaciones sobre las formas en que los clientes podían "apostar" sus monedas para obtener rendimientos masivos de las inversiones.

El video, que algunos miembros de la comunidad de cripto de Corea del Sur reconocieron instantáneamente como una posible estafa, fue publicado en línea por un usuario de YouTube que afirmó haber denunciado el exchange supuestamente falso en la sección de comentarios del video original.

En el video, el presentador explicó que los usuarios pueden usar la plataforma para ganar más de US$84,000 en solo 150 días. También mostró un costoso "superdeportivo" que, según afirma, compró con sus ganancias criptográficas.

La presentadora, que se hacía llamar "Mina" de "Minacoin" en los videos, aparentemente se hizo pasar por una locutora de cifrado informada que prometía compartir sus conocimientos comerciales. 

En otro video compartido por el mismo usuario, afirmó que pronto lanzaría más contenido relacionado con criptomonedas y específicamente con bitcoin (BTC). Los videos originales y el canal de la mujer parecen haber sido eliminados.

Los videos se publicaron en mayo de este año, pero los comentaristas de los dos videos parecían haber acusado a la mujer de "estafar", incluso si resultaba ser nada más que una actriz, afirmaron los comentaristas, seguramente terminaría siendo acusada como cómplice.

La policía no mencionó si la mujer había sido acusada, sino que explicó que 19 personas habían sido arrestadas en Seúl y que se habían estafado a los clientes por más de US$46,3 millones.

Los autores intelectuales, que establecieron su operación en abril, dijo la policía, incluso lograron atraer a YouTubers más famosos relacionados con las tecnologías de la información para que hablaran con "Mina". La policía afirmó que la locutora era en realidad una aspirante a actriz que había "respondido a un anuncio de trabajo a tiempo parcial" y "no tenía experiencia en el comercio de criptomonedas o acciones".

La policía se mudó ya en mayo, cuando el medio de comunicación dice que el sitio del intercambio falso "fue cerrado abruptamente". Pero los estafadores, dijo la policía, se movieron con la misma rapidez, moviendo las monedas de los inversores a carteras "100 secundarias". Los oficiales dijeron que las fichas fueron luego enviadas a "billeteras personales" y convertidas a fiat, lo que envió a los oficiales a una persecución prolongada que solo llegó a su fin este mes.

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