69,000 inversores potencialmente estafados por exchange de Corea del Sur
Muchos más inversores surcoreanos de los que se pensaba anteriormente parecen haber sido absorbidos por una supuesta estafa de cripto que gira en torno al exchange VGlobal.
Como se informó el mes pasado, la policía dijo que “principalmente jubilados y amas de casa” habían sido víctimas del presunto fraude. Los oficiales en Seúl y en otros lugares barrieron 22 ubicaciones, incluidas las oficinas de cambio y las casas de sus ejecutivos.
Inicialmente, la policía temía que unas 40.000 personas pudieran haber depositado su dinero fiduciario y criptográfico en las carteras y cuentas bancarias de la bolsa, pero según Maeil Kyungjae, las últimas cifras policiales muestran una estimación mucho más alta, con unos 69.000 inversores que se cree que han invertido sus fondos en la plataforma.
Se cree que un hombre de 31 años de apellido Lee es el principal cerebro detrás de la plataforma, que hasta ahora no ha respondido a las solicitudes de comentarios de Cryptonews.com .
Según los informes, Lee fue entrevistado como parte de una investigación criminal sobre el uso de métodos ilegales de marketing multinivel (MLM) mientras trabajaba en otro exchange de criptografía nacional no desaparecido en el verano de 2020.
El sitio web de VGlobal parece funcionar con normalidad, con publicaciones sobre comercio actualizadas, pero no se menciona la investigación policial.
La policía cree que los daños financieros podrían llegar a los US$3.400 millones, mientras que un grupo de 130 clientes del exchange ha presentado una demanda colectiva ante la Agencia de Policía de la provincia de Gyeonggi del Sur, y una firma legal que representa al grupo presenta cargos contra tres ejecutivos y empleados, incluido Lee.
La policía dice que en agosto del año pasado, la empresa comenzó a realizar “sesiones informativas” en persona destinadas a reclutar nuevos miembros en un modelo de inversión en forma de pirámide de siete niveles.
A los posibles inversores, dijeron los funcionarios, se les dijo que si invertían US$5.400 como participación, podían esperar obtener retornos de más de US$16.000 en “un corto período de tiempo”. También se les dijo a los inversores que podían ganar miles de dólares en recompensas al reclutar nuevos miembros para la plataforma.
Se citó a un jefe de la policía nacional que afirmó que 60 personas habían sido acusadas de delitos relacionados, mientras que los agentes aún estaban examinando las pruebas incautadas durante las redadas del mes pasado, y ya se incautaron unos 215 millones de dólares en activos de VGlobal.
Asia Kyungjae citó a una mujer de 50 años que dijo ser cliente de VGlobal, y afirmó que había decidido invertir alrededor de US$40.000 en el exchange siguiendo el consejo “de una pareja casada que vive al lado”. Poco después, se dio cuenta de que no podía retirar sus fondos a pedido y se le habían negado las lucrativas recompensas que inicialmente le prometieron.
La inversión en criptoactivos no está regulada, puede no ser adecuada para inversores minoristas y perderse la totalidad del importe invertido.
Es importante leer y comprender los riesgos de está inversión que se explican detalladamente en el Anexo II de la siguiente circular.
