Principales exchanges comerciales de margen criptográfico en 2021

El comercio de margen criptográfico es una de las formas más rápidas de duplicar o incluso triplicar su cartera, especialmente si sabe lo que está haciendo. En una actividad de alto riesgo y alta recompensa, que ha generado gran revuelo últimamente. Sin embargo, debe tener mucho cuidado antes de aventurarse en lo desconocido, porque combinar con activos criptográficos ya volátiles y posiciones altamente apalancadas, puede hacer o deshacer su cartera.

En esta guía, revisamos los mejores exchanges comerciales de margen de criptomonedas y sus características clave.

Sumario rápido

exchangeApalancamiento CRIPTOMONEDASTarifaEnlace
Prime XBT100x50.05%Negocia ahora
BitMEX100x80.075% - 0.25%Negocia ahora
eToro2x150.75% - 2.9%Negocia ahora
Binance3x170.2%Negocia ahora
Bithoven20x130.2%Negocia ahora
Kraken5x80.01 - 0.02% ++Negocia ahora
Gate.io10x430.075%Negocia ahora
Poloniex2,5x220.09%Negocia ahora
Bitfinex3,3x250.1% - 0.2%Negocia ahora

¿Qué es el comercio de margen criptográfico?

El comercio de margen de criptomonedas es una forma de intercambiar activos utilizando fondos proporcionados por un tercero. A diferencia de las cuentas comerciales tradicionales, las cuentas comerciales con margen les permiten acceder a sumas más sustanciales para aprovechar sus posiciones.
Las operaciones de posición estándar tienen un apalancamiento de 1:1. Sin embargo, puede aumentar el tamaño de su posición hasta 100 veces (sólo en algunos exchanges). El resultado son operaciones amplificadas que dan como resultado mayores ganancias o pérdidas más sustanciales.
El comercio de márgenes es especialmente frecuente en mercados de baja volatilidad como Forex internacional, acciones y materias primas. A pesar de eso, los operadores de mercados de alta volatilidad (como las criptomonedas) también están interesados ​​en él.
Un corredor generalmente proporciona los fondos prestados, pero en los mercados de criptomonedas, los exchanges incentivan a otros comerciantes a financiar la actividad a través del apalancamiento de margen. Básicamente, sus operaciones están respaldadas por los fondos de otros operadores.
Como tal, el comercio de margen criptográfico es una actividad arriesgada: cuanto mayores sean los riesgos que asuma, mayores serán las posibilidades de que lo liquiden. Tener una estrategia adecuada para iniciar operaciones y administrar el riesgo (por ejemplo, con stop loss) es fundamental para su bienestar financiero.

Los mejores exchanges comerciales de margen criptográfico a partir de 2021

1. Prime XBT

Fundada en 2018, Prime XBT es un exchange derivado basado en BTC que le permite operar con las principales criptomonedas e instrumentos financieros tradicionales como Forex, acciones, materias primas, índices y más. Admite un apalancamiento de hasta 100x para las criptomonedas y un apalancamiento de hasta 1000x para las posiciones de Forex. La plataforma es extremadamente fácil de usar tanto para comerciantes aficionados como para profesionales.

ProsContras
Apalancamiento de hasta 1000x.Exchange no regulado
Admite instrumentos comerciales tradicionales.Solo cinco criptomonedas negociables.
Tarifas muy bajas.No fíat.

Prime XBT es uno de los secretos mejor guardados en el comercio de derivados criptográficos. Es una plataforma de negociación de derivados denominada en BTC, con un impresionante conjunto de características. Su motor de negociación rápido y robusto es capaz de ejecutar más de 12.000 órdenes por segundo, con una velocidad media de ejecución de órdenes inferior a 7,12 milisegundos. Además, tiene algunas de las tarifas más bajas de la industria: cada operación le costará solo 0.05%.
A partir de abril de 2021, Prime XBT le permite operar con más de 30 activos, incluidos cinco mercados de cifrado:

  • Bitcoin (apalancamiento de hasta 100x).
  • Ethereum (apalancamiento de hasta 100x).
  • Litecoin (apalancamiento de hasta 100x).
  • Ripple (apalancamiento de hasta 100x).
  • EOS (apalancamiento de hasta 100x).

Lo más importante es que se necesitan menos de 40 segundos para registrarse y comenzar a operar. Todas las cuentas son anónimas, ya que no se requiere información personal durante el proceso de registro. Todo lo que necesita hacer es depositar algunos BTC en su cuenta, e incluso si aún no tiene ninguno, Prime XBT le ofrece comprar algunos a través de su integración Changelly.

Es decir, Prime XBT lo tiene todo: es rápido, conveniente, ofrece tarifas bajas y seguridad de primer nivel.

2. BitMEX

Lanzado en 2014, BitMEX es el nombre más destacado de la industria en lo que respecta al comercio de margen criptográfico. A pesar de la escaramuza de mediados de 2019 con el escéptico criptográfico Nouriel Roubini y la investigación de la CFTC, sigue siendo un destino de referencia para la gran mayoría de los operadores de margen de criptomonedas.

ProsContras
Apalancamiento 100x.No disponible para los residentes de EE. UU.
Soporta múltiples criptomonedas.El error de sobrecarga del sistema en momentos pico.
Sin KYC obligatorio.No fíat.

En BitMEX, puede negociar futuros, contratos perpetuos y contratos UP & DOWN. Como comerciante, puede elegir entre ocho mercados de divisas digitales diferentes, que incluyen:

  • Bitcoin (apalancamiento de hasta 100x) BTC / USD.
  • Cardano (apalancamiento de hasta 20x) ADA / BTC.
  • Bitcoin Cash (apalancamiento de hasta 20x) BCH / BTC.
  • EOS (apalancamiento de hasta 20x) EOS / BTC.
  • Ethereum (apalancamiento de hasta 50x) ETH / USD.
  • Litecoin (apalancamiento de hasta 33,3x) LTC / BTC.
  • Tron (apalancamiento de hasta 20x) TRX / BTC.
  • XRP (hasta 20 apalancamiento) XRP / BTC.

Solo dos mercados BitMEX cotizan contra USD, mientras que otras criptomonedas están emparejadas con BTC. Como tal, BitMEX está dirigido a comerciantes más experimentados.
Con relación a las  tarifas, BitMEX cobra -0.025% o - 0.05% de tarifas de fabricante (lo que significa que realmente recibe un reembolso) y 0.075% o 0.25% de tarifas de tomador (varía según el producto). Además, los futuros de Bitcoin tienen una tarifa de liquidación del 0,05%. Otros bienes transables se liquidan sin cargo.
BitMEX es extremadamente popular en todo el mundo y solo se necesita un segundo para abrir una cuenta. La plataforma es muy segura y sus usuarios pueden disfrutar de una alta liquidez y un "trollbox" activo. Sin embargo, el motor de la plataforma con frecuencia se sobrecarga, simplemente debido a la gran cantidad de pedidos que se realizan durante los momentos clave.

Debido a los problemas regulatorios, BitMEX no permite a ciudadanos estadounidenses en su plataforma.
En resumen, BitMEX es uno de los exchanges comerciales de margen criptográfico más populares en la web. Si es un operador experimentado con una disciplina de gestión de riesgos decente, vale la pena intentarlo.

3. eToro

Operando desde 2007, eToro ha estado en el negocio del comercio de margen mucho antes de que las criptomonedas ganaran popularidad. Ha desempeñado un papel importante en la configuración del panorama de inversiones en línea y sigue siendo uno de los corredores más innovadores para inversores minoristas, tanto de aspirantes como de experimentados.

ProsContras
La mejor plataforma para aprender.No admite depósitos en criptomonedas.
Múltiples activos y criptomonedas.2x apalancamiento criptográfico.
Plataforma regulada y de buena reputación.El comercio de márgenes no está disponible en los EE.UU.

eToro le permite operar con margen en 16 criptomonedas:

  • Bitcoin
  • Ethereum
  • XRP
  • Litecoin
  • Dash
  • Bitcoin Cash
  • Cardano
  • IOTA
  • Stellar Lumens
  • NEO
  • EOS
  • Binance Coin
  • Zcash
  • Tron
  • Ethereum Classic
  • Tezos

Sin embargo, las criptomonedas son solo una faceta de la plataforma eToro. Además puede operar con CFD, Forex, acciones, materias primas, ETF y otros instrumentos. Los pares de criptomonedas se pueden negociar con un apalancamiento de 1x o 2x, mientras que productos como Forex tienen un apalancamiento de hasta 30x .

A diferencia de la mayoría de los exchanges de criptomonedas puros, eToro cobra tarifas de distribución que van del 0,75% al ​​2,9% según el activo.
La característica más famosa de eToro es su comercio social, que convierte la plataforma en una red social para comerciantes con un servicio de noticias personalizado. Es fantástico para los principiantes, ya que pueden interactuar y seguir a los mejores traders, aprender sobre sus estrategias y copiar sus acciones.

Con todo, eToro aterriza en el extremo más caro de los exchanges de comercio de margen criptográfico, pero es una excelente opción para los principiantes que desean aprender e interactuar con otros comerciantes.
Descargo de responsabilidad: eToro es una plataforma de múltiples activos que ofrece tanto invertir en acciones y criptoactivos, como también operar con CFD.
Tenga en cuenta que los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 71% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero al negociar CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende cómo funcionan los CFD y si puede permitirse asumir el alto riesgo de perder su dinero.
El rendimiento pasado no es una indicación de resultados futuros.
Los criptoactivos son instrumentos volátiles que pueden fluctuar ampliamente en un período de tiempo muy corto y, por lo tanto, no son apropiados para todos los inversores. Aparte de los CFD, el comercio de criptoactivos no está regulado y, por lo tanto, no está supervisado por ningún marco regulatorio de la UE.
eToro USA LLC no ofrece CFD, no hace ninguna representación y no asume ninguna responsabilidad en cuanto a la precisión o integridad del contenido de esta publicación, que ha sido preparada por nuestro socio utilizando información disponible públicamente que no es específica de la entidad sobre eToro.

4. Binance

Binance es el exchange de criptomonedas líder en el mundo en términos de volumen y popularidad. Recientemente, ha introducido una función de comercio de margen que permite a los operadores verificados de países aprobados realizar operaciones largas y cortas en sus criptomonedas favoritas.

ProsContras
Amplia gama de criptomonedas.Atención al cliente relativamente lenta.
Tarifas bajas.No disponible para ciudadanos estadounidenses.
Mercados líquidos.No hay pares fiduciarios.

Hay 17 mercados de negociación de margen activos:

  • Los pares USDT: ETC, BNB, ETH, XRP, EOS, LINK TRX, ADA, ONT.
  • Pares de BTC: BNB, ETH, XRP, EOS, LINK, TRX, ADA, TRX, ONT.

El nivel de apalancamiento actual en Binance es 3x, pero hay especulaciones de un apalancamiento de hasta 20x próximamente. El comercio cuesta 0,2%. Desafortunadamente, los usuarios de los Estados Unidos y otros países restringidos no pueden acceder a esta función.
Además del comercio de margen, Binance brinda acceso a cientos de altcoins y realiza depósitos con tarjeta de crédito y débito. La nueva versión renovada de Binance tiene interfaz y experiencia de usuario agradables, y los inversores principiantes encontrarán muchos materiales educativos sobre todo lo relacionado con las criptomonedas en Binance Academy.

El comercio de margen de Binance es una característica nueva, pero deberían probarlo todos los que quieran obtener una experiencia de comercio de margen de primera mano, con niveles de riesgo relativamente bajos.

5. Bithoven

Bithoven es otro jugador relativamente nuevo pero prometedor en el espacio de comercio y margen de criptomonedas. El exchange introdujo recientemente su propia terminal de comercio de margen de bitcoin. Actualmente, le permite abrir posiciones largas y cortas con un apalancamiento de hasta 20x.

ProsContras
Disponible para ciudadanos estadounidenses.No fíat.
Apalancamiento 20x.Exchange relativamente nuevo.
Atención al cliente 24 horas al día, 7 días a la semana.Exchange no regulado.

Al igual que en BitMEX, todas las cuentas comerciales de margen en Bithoven se financian con bitcoin. El nivel de apalancamiento varía desde 3x hasta 20x.
El volumen mínimo de pedidos es de 0,01 BTC y el nivel de llamada de margen se sitúa en el 40%. Actualmente, puede abrir posiciones en los siguientes mercados:

  • Pares de BTC: USD, BCH, DASH, ETH, XMR, ZEC.
  • Pares de USD: BTC, BCH, EOS, ETH, LTC, XMR, ZEC, XRP.

Todas las operaciones de margen en Bithoven cuestan una tarifa fija del 0,2%.

La plataforma de Bithoven está muy bien diseñada e integra una poderosa interfaz de comercio API para aplicaciones externas. La plataforma también es muy segura, ya que hasta ahora no se han reportado incidentes de seguridad importantes.
Vale la pena señalar que Bithoven es un exchange no regulado sin pares fiduciarios, por lo que la única forma de financiar sus cuentas es depositando criptomonedas. Además, hay una promoción en curso a través de la cual cada nuevo miembro del exchange recibe un obsequio de 100 fichas DOGE.

6. Kraken

No es necesario presentar a Kraken Exchange, a menos que sea nuevo en el mundo de las criptomonedas. Es uno de los pocos exchanges regulados que operan desde 2011 y desde entonces se ha mantenido como uno de los principales actores del criptoverso, ofreciendo a los inversores acceso a una variedad de activos digitales y productos comerciales, incluido el comercio de margen criptográfico.

ProsContras
Disponible para ciudadanos estadounidenses.Amplias comprobaciones de KYC/AML.
Buena liquidez.No hay muchos pares de criptografía.
Tarifas competitivas.La atención al cliente puede ser lenta a veces.

Kraken no es el exchange que lidera la lista de las criptomonedas más cotizadas. En cambio, intentan trabajar solo los proyectos de calidad. Además, acepta depósitos fiduciarios en varias monedas, incluidos USD, EUR, GBP, CAD y JPY.

Hablando de comercio de margen, Kraken permite a los inversores usar hasta 5 veces el apalancamiento para operaciones que involucran las siguientes criptomonedas:

  • Bitcoin
  • Ethereum
  • Tether
  • Monero
  • Ethereum Classic
  • Augur
  • XRP
  • Bitcoin Cash

Kraken también ofrece tarifas muy competitivas. Pagará una tarifa de apertura de posición que oscila entre el 0,01 y el 0,02%. Además, cada cuatro horas tendrá que pagar una tarifa de reinversión adicional. Del mismo modo, varía de 0.01 a 0.02% según la criptomoneda negociada.
El comercio de margen de Kraken es solo para los inversores que han completado el proceso de verificación y, a partir de nuestra experiencia, no siempre funciona sin problemas. Cuanto mayor sea su nivel de verificación, más podrá pedir prestado. Además, Kraken también ofrece invertir en índices de criptomonedas y futuros.
En general, Kraken es el exchange de criptomonedas líder con un amplio alcance internacional y supervisión regulatoria. Es un gran punto de partida tanto para principiantes como para profesionales.

7. Gate.io

El exchange Gate.io es el secreto mejor guardado del comercio de margen de cifrado. Permite hasta 10 operaciones de apalancamiento junto con financiación de margen y servicios de préstamos. Además, puede abrir posiciones en más de 40 mercados USDT diferentes.

ProsContras
Apalancamiento de hasta 10x.No disponible para usuarios de EE.UU., Canadá y Japón.
Muchos mercados comerciales de margen.No fíat.
Buen soporte al cliente.KYC forzado y AML.

El exchange Gate.io es el secreto mejor guardado del comercio de margen de cifrado. Permite hasta 10 operaciones de apalancamiento junto con financiación de margen y servicios de préstamos. Además, puede abrir posiciones en más de 40 mercados USDT diferentes.

Desafortunadamente, los usuarios de Canadá, Estados Unidos y Japón no pueden utilizar el comercio de margen en este momento. Además, no existen monedas fiduciarias, por lo que deberá realizar un depósito en criptomonedas para comenzar a operar. Por último, pero no menos importante, Gate.io le pedirá que complete un formulario KYC antes de que pueda comenzar a operar

Gate.io es una plataforma comercial potente y robusta. Aparte del comercio de margen, puede negociar contratos perpetuos e invertir en otros productos financieros. Sin embargo, no es para los operadores principiantes: recomendamos el comercio de margen de cifrado de Gate.io solo para expertos y veteranos del mercado de cifrado.

8. Poloniex

Poloniex es otro actor del mercado de cifrado muy conocido con capacidad de negociación de márgenes. De hecho, es un verdadero pionero en el comercio de márgenes criptográficos, ya que era un punto de referencia para los comerciantes de márgenes antes del lanzamiento de BitMEX en 2014. Hoy, abrir una cuenta en Poloniex le permite operar con márgenes al menos 16 criptoactivos diferentes. Con un apalancamiento de hasta 2.5x.

ProsContras
Gran selección de altcoins.KYC / AML forzado.
Alta liquidez.El comercio de márgenes no está disponible para usuarios de EE. UU.
Tarifas bajas.Exchange no regulado.

Aunque los índices de apalancamiento actuales en Poloniex son moderados, por decir lo menos, se puede decir lo mismo de las tarifas, lo que en realidad es algo bueno. En este momento, pagaría un 0,08% como creador de mercado y un 0,2% como comprador.
Los pares comerciales de margen actuales en Poloniex son los siguientes:

Aparte del comercio de margen de cifrado, Poloniex sigue siendo un exchange de altcoins de buena reputación sin pares fiduciarios. Sin embargo, puede comprar criptomonedas con tarjeta de crédito o débito, y los niveles de apalancamiento relativamente bajos sirven como salvaguardas para los nuevos operadores.

También puede realizar préstamos de margen en Poloniex. A los prestamistas se les ofrece un interés del 15%. Desafortunadamente, tanto las operaciones de margen como las de préstamos están bloqueadas para los residentes de EE. UU., y no hay forma de evitar esto debido al KYC obligatorio.
Aun así, Poloniex se convierte en un excelente campo de entrenamiento de comercio de margen para residentes fuera de EE.UU. y otros países restringidos. Además, hay mercados que no están disponibles en otros exchanges de mercado de criptomonedas, por lo que tener una cuenta Poloniex puede tener sus propias ventajas.

9. Bitfinex

ProsContras
Gran liquidez.Apalancamiento 3.3x.
Pares de fíat.Proceso de verificación largo.
Amplia gama de altcoins.Exchange no regulado.

La ventaja más significativa de Bitfinex es que funciona como una rampa de entrada fiduciaria. Los comerciantes pueden depositar y retirar dinero fiduciario directamente dentro y fuera del exchange, y pueden abrir posiciones en pares comerciales de margen fiduciario como BTC/USD. Si no desea especular en los mercados, Bitfinex también es un destino principal para las actividades de financiación de márgenes que le permiten prestar sus fondos directamente a otros comerciantes que operan con márgenes.

Hay 25 monedas disponibles para el comercio de margen en Bitfinex, e incluye las monedas más populares como BTC, ETH y LTC, pero también las menos populares como ZRX, BTG, EDO, SAN y ETP.

Cuando se trata de tarifas, hay un costo del 0.1% para los creadores de mercado y una tarifa del 0.2% para los tomadores de mercado. Los usuarios deben ser verificados para realizar operaciones de margen o financiación. Debido a las incertidumbres regulatorias, los residentes de EE.UU. no pueden utilizar los servicios de Bitfinex.
En resumen, Bitfinex es un exchange de primer nivel para comerciantes y prestamistas de margen de alto volumen. Como uno de los exchanges más antiguos del mercado, se ha hecho un nombre entre muchos comerciantes profesionales de todo el mundo.

Conclusiones

Estos son los mejores exchanges comerciales de margen criptográfico del mercado. Si está dispuesto a probar suerte anhelando o acortando algunos activos criptográficos, recuerde tener cuidado, contar con una estrategia y administrar sus riesgos de manera inteligente. El comercio de márgenes es conocido por liquidar numerosos saldos de cuentas de operadores sin experiencia, por lo que es mejor prevenir que curar. Nunca intercambie lo que no pueda permitirse perder.