Cómo ganar dinero con el arbitraje criptográfico

Si ha estado en el mundo de las criptomonedas por un tiempo, probablemente haya notado las diferencias de precios entre los diferentes mercados y exchanges de criptomonedas. Incluso el activo digital más líquido, Bitcoin, se negocia a precios variables en mercados separados. Es más, puede que se le haya pasado por la cabeza que estas diferencias brindan excelentes oportunidades de arbitraje. Sin embargo, puede que no sea tan sencillo como parece a primera vista.

How To Make Money With Crypto Arbitrage

Echemos un vistazo a qué es el arbitraje criptográfico y cómo funciona realmente.

¿Qué es el arbitraje criptográfico?

En muchos sentidos, el arbitraje criptográfico es como el arbitraje fiduciario o deportivo. La idea principal aquí es simple: intenta beneficiarse de las diferencias de precio para el mismo activo en diferentes mercados o bolsas.

Cryptocurrency Arbitrage Opportunities
Rastreador de precios en Cryptonews.com.

Si necesita una definición, Investopedia describe el arbitraje como “la compra y venta simultánea de un activo para beneficiarse de un desequilibrio en el precio. Es un comercio que se beneficia al explotar las diferencias de precio de instrumentos financieros idénticos o similares en diferentes mercados o en diferentes formas ”.

En otras palabras, ¡Compre barato y venda caro!

Los diferenciales de precios de las criptomonedas pueden ser sustanciales en los exchanges. Ofrece a los comerciantes una oportunidad legítima de aprovechar las incoherencias de precios.

Hay tres formas distintas de realizar arbitraje criptográfico:

1). Arbitraje regular, que se refiere a la compra y venta de los mismos activos digitales en diferentes bolsas con diferencias de precio significativas.

2). Arbitraje triangular, que implica diferencias de precio entre tres monedas en el mismo intercambio. Intenta aprovechar las diferencias de precio a través de varias conversiones. Por ejemplo, compra BTC con USD, vende BTC a ETH y convierte ETH de nuevo a USD.

3). Arbitraje automatizado. Algunas empresas se especializan en proporcionar herramientas para el arbitraje criptográfico automatizado. Por ejemplo, uno de los líderes en este nicho es ArbiSmart, que proporciona una forma rápida de depositar fondos, elegir un plan y aprovechar los beneficios del comercio de arbitraje automatizado.

Si bien todos los enfoques son legítimos y pueden ser rentables, podría ser más difícil descubrir oportunidades para el arbitraje triangular dentro del exchanges. Por el contrario, el comercio de gran volumen en el mismo mercado podría calificarlo para obtener atractivos descuentos en las tarifas que pueden tener un impacto positivo en sus ganancias. Con mucho, la forma más fácil de realizar arbitraje criptográfico es mediante el uso de software de arbitraje de terceros, pero luego tendrá que prestar especial atención a su proveedor de servicios y cuánto cuestan sus servicios.

En aras de la simplicidad, usaremos ejemplos que involucran arbitraje regular a continuación.

Por qué el criptoarbitraje podría ser lucrativo

Hay muchas razones por las que es posible que desee probar el arbitraje criptográfico, que incluyen:

  • Beneficios rápidos. Si todo sale según lo planeado, es una forma plausible de aumentar su capital. Al mismo tiempo, se trata de velocidad, por lo que puede ganar dinero más rápido que con las operaciones regulares.
  • Una amplia gama de oportunidades. Hay más de 200 exchanges donde puede comprar y vender criptomonedas, lo que significa una gran cantidad de oportunidades de arbitraje rentables.
  • Los mercados de criptomonedas aún son jóvenes y volátiles. Por lo tanto, la mayoría de los exchanges no comparten información y funcionan por sí mismos. La mayoría de las criptomonedas experimentan muchos aumentos rápidos y caídas bruscas, que conducen a disparidades de precios y oportunidades de arbitraje rentables.
  • Hay menos competencia en comparación con los mercados tradicionales. No todos los comerciantes de arbitraje están dispuestos a darle una oportunidad a las criptomonedas, lo que hace que el espacio criptográfico sea menos competitivo.
  • Las diferencias de precio de las criptomonedas tienden a oscilar entre el 3% y el 5% y, a veces, llegan hasta el 30-50% (en casos extremos).

No hace falta decir que el arbitraje de criptomonedas funciona mejor cuando se negocian grandes cantidades. Cantidades menores pueden resultar en ganancias minúsculas que pueden no ser dignas de su tiempo. De hecho, el arbitraje de criptomonedas puede ser una actividad muy lucrativa, pero solo si realiza su investigación, estimaciones y cálculos.

Cómo calcular los costos y beneficios del arbitraje criptográfico

Cada caso es algo diferente, pero normalmente deberá considerar las siguientes tarifas:

  1. Tasas de creador y tomador en el intercambio de compra (intercambio 1).
  2. Comisiones de transacción (retiro) (1).
  3. Tasas de depósito en el intercambio de venta (intercambio 2) (si hay alguno).
  4. Honorarios de maker y taker en el intercambio de venta (2).
  5. Cargos por retiro final o “cobro” (2).

Además, hay algunas otras variables que quizás desee tener en cuenta:

Volatilidad del mercado. Algunas monedas fluctúan más que otras y sus precios pueden cambiar más rápido de lo esperado.

Impuestos y regulaciones en su jurisdicción. Es fácil olvidar que tiene que pagar impuestos sobre sus operaciones de cifrado. Aunque las reglas varían en diferentes dominios, es posible que desee estimar la cantidad de impuestos que deberá pagar por operación al calcular los costos de arbitraje y las ganancias potenciales.

Arbitrage costs taxes
Leyes de criptomonedas por país. Fuente: Cryptoresearch.report

Ejemplo: digamos que ve una oportunidad que involucra un par fiduciario a criptográfico. Por ejemplo, Bitcoin cotiza a US$3821 en Bitstamp pero se vende a US$4032 en Bitfinex. La diferencia de precio entre los intercambios es de US$211. Si tiene fondos suficientes para comprar 5 BTC, puede ganar hasta US$1055. Si ha depositado sus fondos en Bitstamp a través de una transferencia SEPA (demora aproximadamente 2 días), ha incurrido en una tarifa de depósito del 0% (la transferencia internacional cuesta 0.05%). A continuación, pagará aprox. US$47.7625 (redondeemos a US$50) en cargos (0.25%) en la compra de 5 BTC. Afortunadamente, los retiros en Bitstamp también son gratuitos.

Por lo general, su depósito de BTC tardará entre 20 minutos y una hora en llegar a la billetera de Bitfinex. Los depósitos de criptomonedas en Bitfinex también son gratuitos, por lo que no hay cargos adicionales aquí. Digamos que durante esa hora el precio de BTC en Bitfinex ha bajado (en el peor de los casos, también puede aumentar) un 5% y ahora puedes venderlo por solo US$4010. Te deja con una ganancia potencial de US$943. Finalmente, digamos que paga la tarifa de los tomadores de 0.2% (0.01 BTC) de Bitfinex para vender sus 5 BTC, lo que lo deja con US$20,009. Si deduce todos los costos y tarifas, esto le deja aproximadamente US$895 en ganancias.

Dependiendo de su situación, puede decidir continuar operando o retirar el dinero que, según sus elecciones, incurrirá en tarifas adicionales que van desde el 0.1% al 3%. Además, tenga en cuenta las consecuencias fiscales para su comercio.

Con todo, es seguro estimar que pagará entre el 3% y el 15% de su capital en concepto de comisiones; por lo tanto, debe ingresar solo las oportunidades más rentables.

Cómo seleccionar intercambios para el arbitraje de Crytpo

Una vez que decida aprovechar el arbitraje criptográfico, debe evaluar y registrarse en los exchanges criptográficos más ventajosos. Algunos exchanges, como Bitfinex, requieren que verifique su cuenta (lo que demora aproximadamente de 6 a 8 semanas) y un depósito mínimo de US$10,000 para comenzar a operar. Otros son menos estrictos en sus métodos, sin embargo, la mayoría de ellos le pedirán que apruebe KYC/AML.

Las variables más críticas al elegir un exchange de arbitraje criptográfico son:

Tarifa. Las tarifas de negociación, depósito o retiro altas o bajas pueden hacer o deshacer los acuerdos. Opte por exchanges de tarifas bajas siempre que sea posible.

Geografía. Algunos exchanges o algunas de sus características pueden estar restringidos o limitados en su área, por lo que debe tenerlo en cuenta antes de realizar un intercambio.

Reputación. Vea lo que dicen las reseñas y otras personas sobre ciertas plataformas antes de depositar sus fondos. Hay muchas plataformas turbias y no reguladas en la industria, por lo que es mejor ir a lo seguro que curar.

Tiempos de transacción. Algunas cadenas de bloques permiten transacciones rápidas, mientras que otras pueden hasta una hora o más durante las horas pico.

Tiempos de retirada. Algunos intercambios realizan retiros de fondos manuales que ocurren solo una vez al día aproximadamente, así que tenga en cuenta y comprenda las reglas antes de ingresar a uno.

Verificación de la cuenta. Es posible que algunos intercambios no le permitan retirar fondos o utilizar completamente los mercados antes de verificar su cuenta, lo que puede llevar varios días o incluso varias semanas a la vez.

Liquidez del mercado. No todos los exchanges tienen suficiente liquidez, especialmente si está buscando comprar o vender grandes cantidades de activos digitales.

Mantenimiento de billetera. La mayoría de las oportunidades de arbitraje ocurren debido al mantenimiento de la billetera en ciertos intercambios, así que asegúrese de saber si puede retirar o depositar los activos criptográficos de su elección.

Proceso de arbitraje criptográfico paso a paso

Un proceso de arbitraje criptográfico paso a paso es el siguiente:

1. Descubra oportunidades.

Muchas herramientas pueden ayudarlo a encontrar oportunidades de arbitraje criptográfico.

Por ejemplo, aquí en Cryptonews, ofrecemos un práctico rastreador de precios que puede ayudarlo a identificar oportunidades de arbitraje criptográfico entre algunas de las principales bolsas y criptomonedas.

Cryptonews Arbitrage price tracker

Otros instrumentos útiles para encontrar oportunidades de arbitraje son:

  • Coingapp
  • Aplicación Crytpo Arbitrage
  • Coinarbitrage.org
  • Arbitrage.expert
  • Tokenspread.com

Además, puede aprovechar los programas de automatización de arbitraje (ver el último párrafo).

2. Decida si la oportunidad vale la pena.

Este es el momento crítico que determina si va a obtener ganancias o no. Es esencial planificar lo más que pueda antes de lanzarse al comercio. Necesitas investigar:

  1. Cargos estimados: costos de transacción, transferencia, red, depósito o billetera.
  2. Investigue los riesgos: los tiempos de retiro y transferencia, la volatilidad del mercado, el mantenimiento de la billetera y las reglas o condiciones previas con respecto a las operaciones de cambio y los retiros.
  3. Pese qué parte de sus ganancias se destinarán a impuestos (si corresponde).

Una buena estrategia es abrir, verificar y depositar fondos en sus cuentas (tanto en fiat como en cripto) en numerosos intercambios antes de detectar una oportunidad de arbitraje. Le ayudará a ahorrar mucho tiempo precioso al realizar operaciones. Además, en ocasiones, es posible que desee evitar las transferencias BTC entre los exchanges, ya que la red es conocida por ser relativamente lenta y costosa, pero es un problema solo cuando se congestiona.

Después de determinar si los intercambios y las oportunidades son adecuados para una operación rápida y rentable, es hora de ejecutarla o buscar otra oportunidad de oro.

Programas de automatización de arbitraje

Además del comercio de arbitraje manual, existen plataformas que ofrecen software para ayudarlo a encontrar oportunidades y ejecutar operaciones automáticamente. Emplean bots y scripts que escanean ciertos intercambios 24/7 y pueden generar ganancias por sí mismos. Por supuesto, también conllevan una buena cantidad de riesgos, por lo que debe tener cuidado de no jugar con el dinero que no puede permitirse perder.

Una de las mejores empresas de arbitraje criptográfico automatizado es un ArbiSmart regulado por la UE, que ofrece a los inversores diferentes planes a partir de solo 500 euros.

Varias empresas interesantes que operan en la esfera son Arbitao, Haasonline Software, Gekko y Gimmer.

Con suerte, esta guía le ha enseñado qué es el arbitraje de criptomonedas y cómo hacerlo. Tenga en cuenta que el comercio de criptomonedas es muy riesgoso y nunca debe arriesgar dinero que no pueda permitirse perder. Después de todo, es usted quien debe asumir la responsabilidad de sus decisiones e investigación.