El FBI identificó 3 falsas apps de cripto que estafaron en casi USD 50.000.000

El pasado 18 de julio, el Buró Federal de Investigación emitió una advertencia pública en la que alertaba sobre la aparición de tres apps fraudulentes de criptoactivos. Según se supo, estas apps estuvieron en funcionamiento desde el 4 octubre de 2021 al 13 mayo de 2022 y resultaron perjudicados 244 inversores, por un total casi USD 50.000.000.

Tres apps fraudulentas se alzaron con casi USD 50 M.

En su comunicado, el FBI explicó que las apps falsas utilizaban logos de instituciones financieras estadounidenses muy conocidas y que, en ocasiones, el modus operandi para captar a sus víctimas era enviar mensajes de WhatsApp, en los que los conminaban a bajar las aplicaciones porque, supuestamente, serían beneficiarios VIP de la aplicación.

Las apps fraudulentas, ya retiradas de Apple Store y Play Store de Android, son:

Supayos, que también se conoció con el nombre de Supay, estuvo activa durante el mes de noviembre del año pasado. Los delincuentes convencieron a sus víctimas de depositar USD 900.000 para obtener una membresía diferencial; luego les acreditaron los supuestos beneficios y los incentivaron a seguir realizando transferencias para, a su vez, obtener más ganancias. A la hora de retirar su critpo o querer intercambiarlas en algún exchange no obtuvieron respuestas. El 25 de noviembre de 2021, Supay dejó directamente de funcionar.

YiBit, tomó su nombre de una plataforma legítima que estuvo activa hasta 2018. En octubre de 2021, desprevenidos inversores la encontraron nuevamente entre las aplicaciones diponibles y comenzaron a intentar operar. Inmediatamente, la aplicación les solicitó el pago de impuestos (por fuertes sumas) para poder intercambiar. Tras el pago, los usuarios no pudieron seguir operando ni recuperar sus saldos. YiBit se alzó con USD 5,5 millones.

Con respecto a la tercera aplicación, su identidad está aún bajo secreto de  investigación. El FBI confirmó, sí, que estuvo activa desde 22 de diciembre de 2021, al 7 de mayo de 2022 y captó casi USD 4 millones. Sin embargo, las denuncias por esta tercera app, que aparentemente habría tomado su nombre de un banco estadounidense muy conocido, se siguen sumando.

La advertencia del FBI también circuló en la red social Twitter.

De acuerdo con un informe de la Comisión Federal de Comercio (FTC) de los EEUU, en el período que va de junio de junio de 2021 a junio de 2022, USD 1.000 millones se han esfumado en criptomonedas por parte de estafadores solitarios y organizaciones delictivas. En su informe, el FBI hace hincapié en que las apps que se promocionan a través de las redes sociales se han convertido en verdaderos troyanos, capaces de convencer a miles de obtener estas aplicaciones que resultan en estafa.